Borger- og retssikkerhedschefens undersøgelse af indsatsprojektet Money Transfer II

Følgende emner har været omfattet af undersøgelsen:

• Fremgangsmåden ved udsøgning og visitering af sager.
• Sagsbehandlingen i et antal tilfældigt udvalgte sager.
• Udvælgelsen af sager, der sendes til behandling i afdelingen Særlig Kontrol.
• Forholdet til og samspillet med de øvrige projekter og aktiviteter i globaliseringssegmentet. 

I undersøgelsen fremkommer Borger- og retssikkerhedschefen med en række anbefalinger.

Bl.a. anbefaler Borger- og retssikkerhedschefen, at SKAT tager stilling til, hvor længe data må opbevares i Money Transfer databasen, da det ikke er helt klart, hvornår data i Money Transfer databasen skal slettes. Ligeledes anbefales det, at SKAT opstiller klare retningslinjer for sletning af data, da der generelt i SKAT er risiko for, at der ikke bliver taget stilling til spørgsmålet om opbevaring af data. 

Endvidere anbefaler Borger- og retssikkerhedschefen, at SKAT ved anvendelsen af oplysningspligter overfor borgere og virksomheder altid overvejer, om omfanget af indkaldt materiale er nødvendigt i forhold til skatteligningen, da SKAT i nogle sager anmoder om en omfattende mængde materiale.